AML und Verifizierung bei Freespinz

Auf dieser Seite erklären wir, welche gesetzlichen Pflichten wir als lizenzierter Glücksspielbetreiber erfüllen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und warum diese Prüfungen auch Ihrem Schutz dienen.

Unsere AML Richtlinie

Freespinz Casino wird von der Freespinz Entertainment B.V. betrieben und ist unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao tätig. Seit unserer Gründung im Jahr 2024 wenden wir die Anti-Geldwäsche Vorgaben (AML) dieser Lizenzjurisdiktion vollständig an. Das bedeutet konkret: Wir prüfen die Identität unserer Spieler, überwachen Transaktionen auf Auffälligkeiten und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Geldwäsche ist der Versuch, illegal erworbenes Geld über scheinbar legale Kanäle, etwa über Casinokonten, in den Finanzkreislauf zurückzuführen. Unsere Richtlinie existiert nicht zum Selbstzweck. Sie schützt die Integrität unserer Plattform, Ihre Einlagen und den ehrlichen Spielbetrieb für alle Spieler in Österreich.

• Vollständige Identitätsprüfung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Fortlaufende Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Transaktionen gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde
• Regelmäßige Schulungen unserer Compliance Mitarbeiter

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bei der Registrierung erheben wir Ihre Stammdaten: Name, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail. Die vollständige Verifizierung (KYC) verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir Sie bei Überschreitung bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei Auffälligkeiten im Spielverhalten vorab zur Verifizierung auffordern.

Legen Sie die Dokumente frühzeitig vor, verkürzt das die Bearbeitung Ihrer ersten Auszahlung deutlich, denn ohne vollständige Verifizierung können wir keinen Betrag auszahlen.

• Registrierung: Prüfung der Stammdaten und Abgleich mit Sperrlisten
• Erste Auszahlung: vollständige KYC Prüfung zwingend erforderlich
• Erhöhte Einzahlungssummen oder ungewöhnliche Muster: zusätzliche Prüfung

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar ist.

Der Nachweis Ihrer Adresse kann über eine aktuelle Rechnung (Strom, Telefon, Bank) erfolgen, die nicht älter als drei Monate sein darf. Für die Zahlungsmethode verlangen wir einen Nachweis, dass das Konto oder die Karte auf Ihren Namen läuft, etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder ein Screenshot Ihres E-Wallet Kontos.

So läuft die Verifizierung ab

Die Prüfung führen wir über den gesicherten Bereich Ihres Spielerkontos durch. Laden Sie Ihre Dokumente dort direkt hoch; Zusendung per E-Mail ist nicht nötig und aus Sicherheitsgründen auch nicht erwünscht.

Für die Bearbeitung benötigen wir in der Regel bis zu 48 Stunden. Sie erfahren das Ergebnis per E-Mail und direkt in Ihrem Konto. Fehlt ein Dokument oder ist ein Foto unleserlich, melden wir uns mit einer klaren Anweisung, was nachgereicht werden muss.

• Schritt 1: Bereich Verifizierung in Ihrem Konto öffnen
• Schritt 2: Ausweisdokument fotografieren (beide Seiten, alle Ecken sichtbar)
• Schritt 3: Adressnachweis hochladen
• Schritt 4: Nachweis der Zahlungsmethode einreichen
• Schritt 5: Prüfung durch unser Compliance Team innerhalb von bis zu 48 Stunden
• Schritt 6: Bestätigung per E-Mail und Freischaltung der Auszahlungen

Schutz Ihrer Dokumente

Alle Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance Teams können darauf zugreifen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

Nachweis der Geldquelle

Bei besonders hohen Einzahlungen oder Summen, die nicht zu Ihrem bekannten Profil passen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der Gelder (Source of Funds). Das ist keine Misstrauensbekundung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die verhindern soll, dass illegal erworbenes Geld über unser Casino gewaschen wird.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, einen Steuerbescheid, Kontoauszüge, einen Erbschafts- oder Schenkungsbescheid sowie Nachweise aus dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich, und die Prüfung betrifft ausschließlich die Plausibilität der eingezahlten Beträge.

• Lohnzettel oder Arbeitsvertrag
• Steuerbescheid des letzten Jahres
• Kontoauszug mit erkennbaren Zuflüssen
• Erbschafts-, Schenkungs- oder Verkaufsbelege

Monitoring und Auszahlungslimits

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfroutinen. Es gilt die Regel der gleichen Zahlungsmethode: Auszahlungen wickeln wir nach Möglichkeit über denselben Weg ab, über den auch die Einzahlung erfolgt ist, bei Kartenzahlungen zurück auf dieselbe Karte. Gewinne aus Kryptoeinzahlungen zahlen wir in der Regel in derselben Kryptowährung aus.

Die folgende Übersicht zeigt die Limits, die für alle Spieler bei Freespinz Casino gelten. Gebühren erheben wir für Einzahlungen und Auszahlungen keine.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, können wir keine Auszahlungen freigeben. In einem solchen Fall bleibt Ihr Konto für Einzahlungen und das Spiel zunächst bestehen, Ihr Guthaben ist aber nicht abhebbar, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Stimmen die Dokumente nicht mit den Registrierungsdaten überein, werden sie als gefälscht eingestuft oder bestehen begründete Zweifel an der Identität, sperren wir das Konto vollständig und setzen die zuständige Behörde in Kenntnis. Einlagen können in solchen Fällen einbehalten werden, bis die Identität geklärt ist. Mehrfache Fehlversuche bei der Verifizierung oder widersprüchliche Angaben führen ebenfalls zu einer Sperrung bis zur Klärung.

Haben Sie Fragen zu einer laufenden Prüfung, erreichen Sie unser Support Team rund um die Uhr im Live-Chat oder unter [email protected].

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion fünf Jahre ab Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde, dass wir unsere Sorgfaltspflichten korrekt erfüllt haben.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente unwiderruflich, sofern keine gesetzlichen Gründe für eine längere Speicherung bestehen. Sie können jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen; ein entsprechendes Anliegen richten Sie an [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung komplett verifizieren?

Nein. Bei der Registrierung genügen Ihre Stammdaten. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist spätestens vor der ersten Auszahlung erforderlich. Sie können sie aber jederzeit freiwillig vorab abschließen, das beschleunigt spätere Auszahlungen.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel bis zu 48 Stunden nach Eingang aller vollständigen Unterlagen. Sind Fotos unleserlich oder fehlt ein Dokument, melden wir uns mit einer konkreten Rückmeldung.

Warum wird eine Auszahlung auf eine andere Methode verweigert?

Wir zahlen nach der gleichen Zahlungsmethode aus, über die auch die Einzahlung erfolgt ist, etwa zurück auf dieselbe Karte oder Karte. Diese Regel gehört zu unseren AML Pflichten und schützt Ihr Guthaben vor unbefugtem Zugriff.

Wann verlangt Freespinz Casino einen Nachweis der Geldquelle?

Bei sehr hohen Einzahlungssummen, wiederholten größeren Einzahlungen in kurzer Zeit oder Mustern, die nicht zu Ihrem Spielerprofil passen. Als Nachweis genügen Unterlagen wie Lohnzettel, Steuerbescheid oder Kontoauszüge.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt fünf Jahre ab Kontoschließung, wie es unsere Lizenz vorschreibt. Danach werden die Unterlagen unwiderruflich gelöscht.